泰坦股份: 内部控制制度内容摘要

（原标题：内部控制制度）

浙江泰坦股份有限公司内部控制制度旨在加强和规范公司内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增强财务信息可靠性，维护公司资产安全，防范和化解各类风险，提升公司经营管理水平，确保法律法规的遵守。内部控制目标包括确保法律法规和公司内部规章的执行，提高经营效率和效果，保障资产安全，确保财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

公司董事会负责内部控制制度的制定、实施和完善，并定期进行全面检查和效果评估。审计委员会监督内部控制制度的建立与执行，经营管理层负责内部控制体系的建立和完善，内部审计部门负责内部控制的日常监督并向董事会提交审计报告。

内部控制主要内容涵盖内部控制环境、经营风险评估、内部控制活动、信息与沟通、内部审计监督及内部控制披露。公司应建立科学有效的职责分工和组织架构，确保责权到位，明确界定各岗位的职责、权限和目标，建立逐级授权、检查和问责机制。公司还应加强内部审计工作，确保内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性，对内部控制的有效性进行监督检查和自我评价。公司应制定相关制度，确保信息传递畅通，提高工作效率，增强管理透明度，降低经营风险。公司董事会应在年度报告披露的同时，披露内部控制自我评价报告和内部控制审计报告。