四川美丰: 董事会秘书工作细则（2025年修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作细则（2025年修订））

四川美丰化工股份有限公司发布《董事会秘书工作细则（2025年修订）》，已通过第十届董事会第二十五次会议审议。细则明确了董事会秘书的职责、选任与离任、履职与惩戒等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责股东会和董事会会议筹备、文件保管、信息披露、投资者关系等工作，是公司与深圳证券交易所的指定联络人。担任董事会秘书需具备良好职业道德、专业知识和工作经验，且不得存在法律规定的禁止情形。公司应在董事会秘书离职后3个月内聘任新任人选，董事会秘书空缺超3个月的，董事长代行职责。董事会秘书需协助董事会提升公司治理水平，负责信息披露和投资者关系管理等事务。公司应为董事会秘书履职提供便利条件，相关部门及人员应积极配合。董事会秘书违反规定给公司造成严重影响或损失的，公司将追究其责任。细则自董事会批准之日起实施，由董事会负责解释和修订。