（原标题：2025年第二次临时股东会会议资料）
四川美丰2025年第二次临时股东会将于2025年6月26日14:30在四川省德阳市蓥华南路一段10号公司三楼会议室召开，由王勇董事长主持。会议主要议程包括审议关于董事会换届选举独立董事和非独立董事的议案以及修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案。非独立董事候选人包括王勇、王霜、何琳，独立董事候选人包括潘志成、梁清华、曹麒麟，其中曹麒麟为会计专业人士。所有候选人简历详列于会议资料中，均符合相关法规要求，未持有公司股份且无违法违规记录。修订议案根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，并结合公司实际情况拟定，具体内容见同期披露的《公司治理文件修订对照表（2025年6月）》。会议还包括投票表决、征询股东意见、宣布表决结果和见证律师宣读法律意见等环节。
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