四川美丰: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要_股票频道

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

证券代码：000731 证券简称：四川美丰公告编号：2025-33 四川美丰化工股份有限公司将于2025年6月26日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点为四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号公司总部三楼会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年6月23日。出席对象包括在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。

会议审议事项包括：1. 关于董事会换届选举独立董事的议案，选举潘志成、梁清华、曹麒麟为第十一届董事会独立董事；2. 关于董事会换届选举非独立董事的议案，选举王勇、王霜、何琳为第十一届董事会非独立董事；3. 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案。上述议案具体内容已于2025年6月10日披露。网络投票时间为2025年6月26日9:15至15:00。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。