银座股份: 银座股份2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：银座股份2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2025-030 银座集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

会议召开时间：2025年6月6日；地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室。出席股东和代理人人数108，持有表决权的股份总数171,317,886股，占公司有表决权股份总数的比例为32.9415%。会议由董事兼财务负责人魏东海主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。在任董事5人出席4人，监事3人全部出席，董事会秘书徐宏伟出席。

议案审议情况：关于更换公司董事的议案，选举徐峰为公司第十三届董事会董事，得票数167,488,069，占出席会议有效表决权的97.7644%，当选。5%以下股东同意票数19,381,514，比例83.5002%。议案为普通决议事项，获得出席股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

律师见证：国浩律师（济南）事务所林泽若明、郭彬认为，会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。