（原标题：锦旅B股关于召开2024年年度股东大会的通知）
证券代码：900929 证券简称：锦旅 B股 公告编号：2025-015 上海锦江国际旅游股份有限公司将于2025年6月27日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为上海市黄浦区茂名南路59号上海锦江饭店锦江小礼堂二楼锦竹厅。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00。会议将审议包括2024年度董事会报告、监事会报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配方案、支付会计师事务所审计费用、聘请2025年度财务报表和内控审计机构、取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度、公司独立董事津贴等议案。此外，还将选举第十一届董事会董事和独立董事。股权登记日为2025年6月24日。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，但以第一次投票结果为准。会议预计半天，出席人员交通及食宿费自理。联系地址为上海市长乐路191号A座锦江旅游董秘室，电话021-32128021。
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