（原标题：关于召开2024年年度股东会的通知）
证券代码：300147 证券简称：ST香雪 公告编号：2025—032 广州市香雪制药股份有限公司将于2025年6月27日上午10:00召开2024年年度股东会，会议地点为广东省广州市黄埔区科学城金峰园路2号本部会议室。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月24日。出席对象包括全体普通股股东、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。会议审议事项包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、公司财务决算报告、年度报告全文及其摘要、不进行利润分配的议案、2025年度公司董事和监事薪酬事项、向银行及非银金融机构申请授信额度、公司合并报表范围内担保额度、2024年度计提资产减值准备、未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。会议联系方式：联系人徐力，电话020-22211007，传真020-22211018，邮箱directorate@xphcn.com。现场会议预计会期一天，与会人员食宿及交通费用自理。网络投票系统如遇突发重大事件影响，进程按当日通知进行。
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