（原标题：杭州美迪凯光电科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告）
证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-016
杭州美迪凯光电科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议于2025年6月6日以现场结合通讯方式召开，应到监事3人，实际参加3人，会议由监事会主席高志坚主持。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知时限，会议决议合法有效。
会议审议通过了两项议案：
一是《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，为规范公司运作和完善公司治理，公司决定不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二是《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，鉴于2名激励对象因个人原因离职，公司需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票21,000股、注销其已获授但尚未行权的股票期权21,000份。监事会认为上述回购注销符合相关法律法规及公司《激励计划》的规定，不会影响公司《激励计划》的继续实施，不存在损害公司及股东利益的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。
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