*ST正平: 正平股份第五届董事会第十一次（临时）决议公告内容摘要

（原标题：正平股份第五届董事会第十一次（临时）决议公告）

证券代码：603843 证券简称：*ST正平 公告编号：2025-025 正平路桥建设股份有限公司第五届董事会第十一次（临时）会议通知于2025年5月31日以邮件方式向各位董事发出，会议采用通讯方式于2025年6月6日召开，应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长田世生主持，符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。会议审议通过了《关于选举非独立董事候选人的议案》，董事李建莉、董事兼董事会秘书马富昕因已到退休年龄，向公司提出退休申请并辞去相应职务。公司第五届董事会提名委员会审议通过，董事会提名彭有宏、金煜坤为第五届董事会非独立董事候选人。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，议案将提交公司2024年年度股东大会审议。会议还审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，同意于2025年6月27日以现场、网络相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在上海证券交易所网站发布的公告。正平路桥建设股份有限公司董事会2025年6月6日。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。