（原标题：《天风证券股份有限公司董事会议事规则》）
天风证券股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》制定。董事会是公司经营决策主体，负责定战略、作决策、防风险，决策重大经营管理事项。董事会设立薪酬与提名委员会、审计委员会、风险与合规管理委员会和发展战略与ESG委员会，协助董事会提供咨询和建议。董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集主持，分为定期会议和临时会议。会议通知需提前10日或5日发出，特殊情况可豁免通知时限。董事会议案需书面形式提交，有明确议题和具体决议事项。董事会决议需过半数董事通过，关联董事应回避表决。会议可采取现场、视频、电话或通讯方式召开，表决方式为一人一票。董事应亲自出席，缺席可书面委托其他董事代为出席。董事会秘书负责会议记录，保存期限不少于15年。董事应对董事会决议承担责任。规则由董事会制定并解释，未尽事宜依照法律法规和《公司章程》执行。
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