金杨股份: 第三届董事会第八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：301210 证券简称：金杨股份公告编号：2025-040 无锡市金杨新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告。会议于2025年6月6日以现场结合通讯形式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由杨建林召集并主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，根据2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司总股本将变更为114,614,334股，注册资本相应修改。该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。

会议逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等22项制度，其中2.1-2.10子议案需提交股东大会审议。

会议还审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年6月23日下午15:00召开，采用现场表决和网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同日披露的相关公告。