蒙娜丽莎: 第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2025-035 债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债 蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年6月6日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年6月3日发出。会议由董事长萧礼标先生主持，应出席董事9名，实际出席9名，其中饶平根先生以通讯表决方式出席，全体监事、高级管理人员列席。会议合法有效。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于子公司签署仓库租赁合同的议案》，为满足公司日常生产经营及发展需要，全资子公司广东蒙娜丽莎物流服务有限公司与佛山市永淳联仓储物流有限公司签署《仓库租赁合同》《仓库物业管理服务协议》，承租位于佛山市高明区明城镇合和大道北侧的厂房仓库及其附属设施，租赁物面积共69,784.53平方米，租赁期及服务期为6年，租赁总金额为人民币3,600万元，仓库物业管理服务费总金额为人民币1,152万元。具体内容详见公司于2025年6月7日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。备查文件包括公司第四届董事会第十一次会议决议。特此公告。蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会2025年6月7日。