（原标题：关于修改《公司章程》及其附属制度的公告）
金融街控股股份有限公司第十届董事会第三十七次会议审议通过了《修改<公司章程>及其附属制度的议案》。为贯彻落实相关法律法规及上级党委要求，结合公司经营需要，公司拟对《公司章程》及其附属制度进行修订。修订内容涵盖公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度和累积投票制实施细则。
主要修订内容包括：公司章程中增加了党组织的领导作用，明确了公司党组织的设置和职责；调整了股东大会和董事会的职权范围，优化了董事和高级管理人员的任职资格及义务；强化了独立董事的职责和权利；取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权。此外，还对股东大会、董事会的召开程序、表决方式、信息披露等方面进行了细化和完善。
该议案尚需提交股东大会审议，并需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。特此公告。金融街控股股份有限公司董事会2025年6月6日。
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