（原标题：第十二届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2025-013号 900928 临港 B股 上海临港控股股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年6月5日以通讯方式召开，应到董事11人，实到董事11人，其中独立董事4人。会议审议通过了三项议案：一、审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》，本议案经公司董事会审计委员会审议通过，11票同意，0票反对，0票弃权获得通过，尚需提交公司股东大会审议；二、审议并通过《关于制定<市值管理制度>的议案》，11票同意，0票反对，0票弃权获得通过；三、审议并通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。详情请见公司同日于上海证券交易所网站披露的相关公告。特此公告。上海临港控股股份有限公司董事会 2025年6月6日。
首页
微信公众号
证券之星APP
