神州细胞: 神州细胞第三届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：神州细胞第三届董事会第二次会议决议公告）

北京神州细胞生物技术集团股份公司第三届董事会第二次会议于2025年6月5日召开，会议应出席董事7人，实际到会7人，由董事长谢良志主持。会议审议通过多项议案，主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，认为公司符合相关法律法规要求，具备发行资格。

2. 逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，发行股票种类为人民币普通股，每股面值1.00元，发行对象为拉萨爱力克投资咨询有限公司，拟认购金额不超过9亿元，发行价格为36.00元/股，发行数量不超过25,000,000股，募集资金用于补充流动资金，限售期为18个月。

3. 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

4. 审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》。

5. 审议通过《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》。

6. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》、《关于设立公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

7. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟于2025年6月23日召开临时股东大会。