（原标题：第七届董事会第二次会议决议公告）
大禹节水集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于2025年6月5日下午15：00在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。
会议审议通过了两个议案：
一、审议通过《关于授权参与竞拍淮安市水利勘测设计研究院有限公司部分股权转让的议案》，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于授权参与竞拍有关股权资产转让事项的公告》。该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，具体内容和简历详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。大禹节水集团股份有限公司董事会2025年6月6日。
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