南京医药: 南京医药 - 2024年年度股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：南京医药 - 2024年年度股东大会之法律意见书）

北京市竞天公诚律师事务所为南京医药股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年6月5日14:00在南京市雨花台区宁安德门大街55号2幢8层会议室召开，同时采用上海证券交易所网络投票系统进行投票。会议由公司董事长主持，出席人员包括公司部分董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。

会议审议并通过了多项议案，包括《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、《2024年度利润分配预案》、2025年度日常关联交易、变更会计师事务所、2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、《2024年度募集资金使用情况鉴证报告》、对部分子公司贷款提供担保、向公司控股股东借款之关联交易、继续办理应收账款无追索权保理业务、开展资产池业务、发行中期票据、修订公司章程及减少公司注册资本、选举第十届董事会非独立董事和独立董事、选举第十届监事会非职工代表监事。

所有议案均获得股东大会审议通过，涉及特别决议的议案已由出席股东所持表决权的三分之二以上通过，涉及关联交易的议案相应关联股东已回避表决。会议的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。