东亚机械: 董事会秘书工作制度内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作制度）

厦门东亚机械工业股份有限公司董事会秘书工作制度主要内容如下：为完善公司法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，依据相关法律法规制定本制度。董事会设一名董事会秘书，为公司高级管理人员，由董事、副总经理、财务负责人或其他高级管理人员担任，对公司和董事会负责。公司应为董事会秘书履职提供便利条件，董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，参加相关会议，查阅文件。董事会秘书任职资格包括大学专科以上学历，具备专业知识和职业道德，取得董事会秘书培训资格证书。有特定情形者不得担任董事会秘书。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年。董事会秘书主要职责包括负责公司信息披露事务、投资者关系管理、筹备董事会会议和股东会等。公司设立证券事务部协助董事会秘书工作。董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，离任前应接受离任审查并履行持续保密义务。本制度经公司董事会批准后生效。