交通银行: 交通银行2024年度股东大会资料内容摘要

（原标题：交通银行2024年度股东大会资料）

交通银行股份有限公司将于2025年6月27日在上海召开2024年度股东大会，审议六个议案。主要内容包括：

1. 2024年度董事会工作报告：董事会持续强化公司治理，推进战略实施，实现集团主要经营目标。全年实现归属于母公司净利润935.86亿元，同比增长0.93%；不良贷款率1.31%，较年初下降0.02个百分点；拨备覆盖率201.94%，较年初提升6.73个百分点。

2. 2024年度监事会工作报告：监事会依法合规运作，履行监督职责，开展履职监督与评价，确保信息获取全面性、科学性和生动性。全年召开监事会会议4次，审议议案20项。

3. 2025年度固定资产投资计划：计划投资52.75亿元，较上年实际增加10.86亿元。其中信息科技投入43.2亿元，占比81.9%，主要用于数据中心建设；日常运营保障投入9.55亿元，占比18.1%。

4. 聘用2025年度会计师事务所：建议聘用毕马威，报酬合计4270万元。毕马威华振负责中国会计准则审计，毕马威负责国际财务报告准则审计。

5. 修订《公司章程》：根据最新法律法规及监管规定，修订公司章程，新增独立董事特别职权等内容。

6. 不再设立监事会：为优化公司治理结构，提升运作效率，不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。第十届监事会不再换届，履职至新章程核准之日。

以上议案已获董事会审议通过，请予审议。