上纬新材: 上纬新材关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：上纬新材关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-038 上纬新材料科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知。重要内容提示：股东会召开日期：2025年8月6日；本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议召开日期时间：2025年8月6日10点30分，地点：上海市松江区鼎盛路828弄3号楼。网络投票时间：2025年8月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00，互联网投票平台投票时间为9:15-15:00。会议审议议案包括关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案，以及关于提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期利润分配方案的议案。议案已在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露。股权登记日为2025年7月30日。登记时间为2025年7月31日上午9:00-11:30，下午13:00-15:30，地点为上海市松江区鼎盛路828弄3号楼董事会办公室。自然人股东需出示身份证原件，法人股东需出示法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章。联系地址：上海市松江区鼎盛路828弄3号楼，联系电话：021-57746183-188，邮箱：ir@swancor.com.cn，联系人：聂亚丽。特此公告。上纬新材料科技股份有限公司董事会2025年6月6日。