均瑶健康: 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-029

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年6月4日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知于2025年5月23日以电子邮件形式送达全体董事。会议由董事长王均豪先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，监事和高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过《关于增补公司独立董事的议案》，鉴于独立董事史占中先生连任六年申请辞任，提名苏世彦先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。苏世彦先生还需担任董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员，其任职资格需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。此议案经第三届提名委员会第四次会议审查通过，尚需提交股东大会审议。

会议还审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会2025年6月6日。