*ST合泰: 第七届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-042 合力泰科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议以通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月30日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长黄爱武主持，应参加董事9名，实际参加9名，监事和高管列席。会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》，以及制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》、《市值管理制度》。所有议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权通过。部分议案还需提交股东大会审议。会议还审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。备查文件包括第七届董事会第二十一次会议决议和第七届董事会审计委员会第十三次会议决议。特此公告。合力泰科技股份有限公司董事会2025年6月5日。