中曼石油: 中曼石油2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：中曼石油2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：603619 证券简称：中曼石油公告编号：2025-030 中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议于 2025 年 6 月 5 日在上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室召开，由公司第四届董事会召集，董事长李春第主持，采用现场投票与网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东和代理人共 434 名，持股 114,905,144 股，占公司有表决权股份总数的 25.0696%。

会议审议通过了 2024 年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、授权董事会制定 2025 年中期分红方案、续聘中汇会计师事务所、预计 2025 年度日常关联交易、对外担保额度、申请综合授信额度、董事和监事薪酬方案、募集资金存放与实际使用情况专项报告、取消监事会并修订公司章程及相关制度、修订股东大会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度以及制定未来三年股东分红回报规划等议案。其中议案 9 和 14 为特别决议议案，已获三分之二以上通过。议案 8 和 12 涉及关联股东回避表决。君合律师事务所上海分所律师王菲、冯诚见证会议，认为决议合法有效。