三生国健: 三生国健：2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：三生国健：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-028

三生国健药业（上海）股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年6月5日在中国（上海）自由贸易试验区李冰路399号公司会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长LOU JING先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，国浩律师事务所赵丽琛和何佳玥律师见证。出席股东和代理人共168人，持有表决权数量为536,444,676股，占公司表决权数量的86.9742%。

会议审议通过三项议案：1. 关于与关联方共同签署许可协议的议案，同意票12,357,847股，占比99.6570%；2. 关于与关联方签署许可协议之补充协议的议案，同意票12,347,254股，占比99.5716%；3. 关于将部分项目节余资金用于暂时补充流动资金以及调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案，同意票536,410,149股，占比99.9935%。所有议案均获得出席股东所持表决权数量的二分之一以上通过。关联股东对议案1和议案2回避表决。

国浩律师事务所确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规及公司章程，决议合法有效。