（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-051
美格智能技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年6月5日下午15:00在公司会议室召开。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由公司第四届董事会召集，董事长王平先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共366人，代表有表决权的股份总数111,558,983股，占公司全部股份的42.6120%。
会议审议通过了多项议案，包括公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案及其具体方案、募集资金使用计划、滚存利润分配方案、决议有效期、授权董事会处理相关事项、H股发行上市后适用的公司章程及议事规则、内部治理制度、增选第四届董事会董事候选人、投保董事及高级管理人员责任保险、聘请H股发行上市审计机构、变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记、修订公司内部治理制度等。
炜衡沛雄（前海）联营律师事务所邓薇女士、石磊先生现场见证并出具法律意见书，确认本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序均合法有效。
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