中油工程: 中油工程第九届董事会第七次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：中油工程第九届董事会第七次临时会议决议公告）

中国石油集团工程股份有限公司第九届董事会第七次临时会议于2025年6月5日以通讯方式召开，会议应出席董事8名，实际出席并参与表决董事8名，会议由董事长白雪峰先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，同意取消公司监事会和监事，由公司董事会审计与风险委员会行使监事会职权，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。

3. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订<董事会战略与ESG管理委员会议事规则>的议案》。

5. 审议通过《关于调整公司董事会审计委员会名称并修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》，同意将公司董事会审计委员会名称调整为董事会审计与风险委员会。

6. 审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

7. 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

8. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。

10. 审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。

11. 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

12. 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

13. 审议通过《关于修订<内部审计管理办法>的议案》。

所有议案均获得8票同意，无反对或弃权票。