郑煤机: 郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告）

郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月5日在河南自贸试验区郑州片区召开，会议由董事长焦承尧主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人共1067人，持有表决权的股份总数为694562171股，占公司有表决权股份总数的39.77%。

会议审议通过了包括《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》、《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》、《关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的议案》、《关于续聘2025年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》、《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》、《关于制定未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》和《关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数及修订公司章程、股东大会议事规则的议案》在内的多项议案。

北京市海问律师事务所的方夏骏、李羚瑞律师见证了此次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序均符合相关法律及公司章程规定，表决结果合法有效。