智洋创新: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-037 智洋创新科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

会议召开时间：2025年6月5日，地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园2号综合楼会议室。出席会议的股东和代理人人数40人，持有表决权数量83,296,044股，占公司表决权数量的53.5769%。会议由公司董事会召集，董事长刘国永主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。公司在任董事9人全部出席，监事3人全部出席，董事会秘书谢嘉乐先生出席，其他部分高管列席。

议案审议情况：关于选举李奇凤女士和漆彤先生为公司第四届独立董事的议案分别获得82,165,122票和82,199,124票，得票比例分别为98.6423%和98.6831%，均当选。中小投资者投票结果显示，李奇凤女士和漆彤先生分别获得1,757,608票和1,791,610票，比例分别为74.9565%和76.4066%。

律师见证情况：北京德和衡（济南）律师事务所王震、刘璐律师见证，认为本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果均符合相关法律法规规定，表决结果合法、有效。特此公告。智洋创新科技股份有限公司董事会 2025年6月6日。