百联股份: 百联股份董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：百联股份董事会议事规则）

上海百联集团股份有限公司董事会议事规则（2025年6月修订），旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作和决策水平。规则明确了董事会秘书室负责处理日常事务，董事会每年至少召开两次定期会议。临时会议可在特定情形下召开，如股东、董事、审计委员会或独立董事提议。提议召开临时会议需提交书面提议，董事长应在十日内召集会议。会议通知需提前十日（定期会议）或五日（临时会议）发出，内容包括会议日期、地点、期限、事由及议题。董事会会议需过半数董事出席方可举行，审议特定事项需三分之二以上董事出席。董事原则上应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事赞成。董事与提案有关联关系时应回避表决。董事会秘书负责会议记录，与会董事需签字确认。董事会决议公告由董事会秘书负责，决议执行情况由董事长督促。会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。