盘江股份: 盘江股份第七届董事会2025年第六次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：盘江股份第七届董事会2025年第六次临时会议决议公告）

贵州盘江精煤股份有限公司第七届董事会2025年第六次临时会议于2025年6月5日以通讯方式召开，应参加董事7人，实际参加7人，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

同意全资子公司盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设盘州市落喜河风电场项目，建设规模为120MW，总投资72,117万元。
同意全资子公司盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设盘州市响水镇大龙潭一期农业光伏电站项目，规划装机容量50MW，建设安装容量68.05MWp，总投资24,127万元。
同意取消公司监事会、废止《公司监事会议事规则》，并对《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》进行修改，提交股东大会审议。
同意修改《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》，提交股东大会审议。
同意修改《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》，提交股东大会审议。
同意制定《贵州盘江精煤股份有限公司全面风险管理办法（试行）》。
同意于2025年6月26日在贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室召开2024年年度股东大会。