三峡能源: 中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告）

中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第三十八次会议于2025年6月4日在北京召开，会议应出席董事9名，实际出席8名，蔡庸忠董事委托王永海董事出席并代为行使表决权。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于公开挂牌转让长垣市云明新能源科技有限公司50%股权的议案》，同意以公开挂牌方式转让该公司50%股权。

2. 审议通过《关于挂牌转让三峡新能源彰武发电有限公司股权及相关债权的议案》，同意以公开挂牌方式转让该公司100%股权及相关债权。

3. 审议通过《关于公司2024年度工资总额预算执行情况报告和2025年度工资总额预算方案的议案》。

4. 审议通过《关于调整公司职能部门设置的议案》。

5. 审议通过《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》，同意聘任杨丽迎女士为公司总法律顾问、首席合规官。

6. 审议通过《关于公司经理层成员2025年度经营业绩考核目标的议案》，关联董事刘姿回避表决。

7. 审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同意补选刘姿女士担任战略与可持续发展委员会委员，补选关献忠先生担任提名委员会委员。

8. 审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，同意于2025年6月27日召开2024年度股东大会。