（原标题：董事会议事规则（2025年6月修订））
上海宝钢包装股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和公司章程制定。董事对公司负有忠实和勤勉义务，独立董事需按相关规定履职。董事会应在法定范围内行使职权，严格按股东会和公司章程授权行事，不得越权。审议定期报告时，董事应关注内容的真实、准确和完整性，分析财务状况和经营成果。董事会可设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计与合规管理委员会成员为三名，独立董事占多数并担任召集人。重大交易审批权限方面，涉及资产总额、资产净额、成交金额等达到一定标准的交易需提交董事会审议。董事长主持股东会和董事会会议，签署重要文件，行使法定代表人职权。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。会议通知、提案、审议程序、表决、决议执行和档案保存等均有明确规定。董事应对董事会决议承担责任，确保决议合法合规。
首页
微信公众号
证券之星APP
