（原标题：大西洋第五届董事会第八十九次会议决议公告）
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2025-18号 四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第八十九次会议于2025年6月5日召开，应到董事8人，实际参与表决董事8人。会议由董事长张晓柏主持，审议并通过以下议案：一、审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止，修订《公司章程》等文件，该议案尚需提交2024年年度股东会审议。二、审议购买董监高责任险的议案，因全体董事回避表决，直接提交2024年年度股东会审议。三、审议通过召开2024年年度股东会的议案，定于2025年6月27日召开，审议包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、内部控制评价报告、财务决算报告、财务预算方案、利润分配预案、续聘会计师事务所、关联交易预计情况等多项议案。表决结果均为同意票8票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见同日刊登的相关公告。四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会2025年6月6日。
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