（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）
证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-047 上海现代制药股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知。会议召开日期为2025年6月26日13点30分，地点为上海市浦东新区建陆路378号公司B1楼五楼会议室。投票方式包括现场投票和网络投票，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议将审议多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及年报摘要、财务决算报告、财务预算报告、利润分配预案、关联交易预计、金融服务协议、综合授信、续聘会计师事务所、股东回报规划、中期分红安排、公司章程修订、累积投票制实施细则修订、独立董事制度修订、关联交易准则修订等。此外，还将选举两名董事。特别决议议案为公司章程修订。关联股东需回避表决关联交易议案。股权登记日为2025年6月19日。股东可通过电子邮件或二维码登记参会，登记时间为2025年6月20日至6月24日。咨询电话为021-52372865，电子邮件为xd_zhengquanban@sinopharm.com。会议资料将于2025年6月19日前在上海证券交易所网站披露。
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