宝钛股份: 宝鸡钛业股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：宝鸡钛业股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知）

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2025-026 宝鸡钛业股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期为2025年6月26日，采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。现场会议召开地点为陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛宾馆七楼会议室。会议审议议案包括董事会和监事会2024年度工作报告、财务决算方案、利润分配方案、募集资金存放与实际使用情况专项报告、年度报告及其摘要、日常关联交易议案、独立董事述职报告、向金融机构申请贷款额度议案及续签日常关联交易合同议案。特别决议议案无，对中小投资者单独计票的议案为议案4、7、10，涉及关联股东回避表决的议案为议案7、10，应回避表决的关联股东为宝钛集团有限公司。股权登记日为2025年6月18日。登记时间为2025年6月20日上午8:00—11：30、下午13：30—17:00，登记地址为陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛股份董事会办公室。与会股东交通、食宿费自理，联系方式为联系电话0917—3382026、3382666，传真0917-3382132。特此公告。宝鸡钛业股份有限公司董事会2025年6月6日。