耀皮玻璃: 耀皮玻璃2024年年度股东大会会议资料内容摘要

（原标题：耀皮玻璃2024年年度股东大会会议资料）

上海耀皮玻璃集团股份有限公司将于2025年6月13日召开2024年年度股东大会，会议地点为上海市浦东新区张东路1388号5幢公司会议室。会议将审议多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算和预算报告、利润分配预案、计提资产减值准备、2025年度日常关联交易预计、向金融机构申请综合授信额度、续聘会计师事务所、2025年中期现金分红安排、调整独立董事津贴、修订《公司章程》并拟取消监事会、修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》，以及关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案。

2024年度，公司实现营业收入56.36亿元，同比增长0.86%，归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，扭亏为盈。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.07元。2024年度计提资产减值准备1.38亿元，主要涉及存货跌价准备。2025年度公司预计与关联方发生日常关联交易46,800万元。公司拟向金融机构申请总额不超过680,746万元的综合授信额度。公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过3亿元，用于大连耀皮和天津耀皮的节能升级改造项目及补充流动资金。股东大会还将授权董事会全权办理本次发行相关事宜。