（原标题：第八届董事会第二十五次会议决议公告）
证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-16
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2025年5月21日以电话和电子邮件方式通知各位董事，并于2025年6月5日以通讯方式召开。应出席董事5名，亲自出席董事5名，会议由董事长梁尚磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，本次会议通过了《关于审议召开2024年度股东会的议案》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2024年度股东会的通知》（公告编号：2025-17）。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会2025年6月6日。
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