国药现代: 董事会审计与风险管理委员会工作规程内容摘要_股票频道

（原标题：董事会审计与风险管理委员会工作规程）

上海现代制药股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作规程（2025年6月5日经八届二十二次董事会审议修订），旨在强化董事会决策功能和完善公司治理结构。委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，至少1名会计专业人士。委员会负责审核财务信息及其披露，监督内外部审计、内部控制、合规管理和风险管理。主要职责包括监督评估外部审计机构工作，审核财务会计报告，协调经理层与外部审计机构沟通，评估风险管理体系有效性，指导监督相关制度建立实施，审阅风险管理等工作规划和报告，审议风险管理策略和解决方案。委员会下设审计工作组和风险管理工作组，负责日常工作联络和会议组织。委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开4次，每季度一次，会议由主任委员主持，需2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。委员会会议记录由董事会办公室保存，通过的议案及表决结果以书面形式报公司董事会。