上海建工: 上海建工关于改选独立董事的公告内容摘要

（原标题：上海建工关于改选独立董事的公告）

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-028 债券代码：240782、240783、241305、241857 债券简称：24沪建 Y1、24沪建 Y2、24沪建 Y3、24沪建 Y4 上海建工集团股份有限公司关于改选独立董事的公告。公司第九届董事会第十次会议审议通过了改选独立董事的议案。独立董事厉明先生因连续任职独立董事时间将满6年，根据相关规定不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员。公司董事会对厉明先生为公司发展所做的贡献表示感谢。为保障董事会及专门委员会的正常运作，经公司第一大股东上海建工控股集团有限公司提名，推荐刘红忠先生为公司第九届董事会独立董事（兼任审计委员会委员）人选，提交公司股东大会选举。如果公司股东大会选举刘红忠先生担任公司独立董事，则董事会同意由刘红忠先生担任第九届董事会战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会委员。刘红忠先生，1965年6月出生，经济学博士。曾任上海农村商业银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、上投摩根基金管理有限公司、上海建工集团股份有限公司、兴业证券股份有限公司独立董事，现任复旦大学金融学教授，申银万国期货有限公司、东海期货有限责任公司、交银国际信托有限公司独立董事，锦江国际（集团）有限公司外部董事。刘红忠先生未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。