（原标题：合富中国第二届董事会第十六次会议决议公告）
合富（中国）医疗科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2025年6月4日召开，会议应到董事7人，实到6人。独立董事Stanley Yi Chang因健康原因未出席，非独立董事王琼芝委托董事长李惇代为出席并行使表决权。会议审议通过了多项议案：一是取消监事会、变更经营范围、调整董事会及独立董事人数、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记；二是修订公司部分规则、制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等24项制度，其中部分制度修订需提交股东大会审议；三是提名第三届董事会非独立董事候选人李惇、王琼芝、曾冠凯、杨毓莹及独立董事候选人蔡彦卿、翁文能；四是变更公司2024年度利润分配方案，原方案不再提交股东大会审议；五是提请召开2024年年度股东大会。会议决议合法有效。
首页
微信公众号
证券之星APP
