（原标题：第十届董事会第四十七次会议决议公告）
证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-45 债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司第十届董事会第四十七次会议于2025年6月4日以通讯方式召开，应参加董事12人，实际参加12人。会议审议通过了以下议案：1. 撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》；2. 修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》；3. 董事会换届及提名第十一届非独立董事候选人谢晓锋、王立勇、苏统亨、陈勇、赵澄环；4. 提名第十一届独立董事候选人陈建忠、刘新德、王东亮；5. 解聘副总经理；6. 召开2025年第二次临时股东会。上述议案1、2、3、4将提交公司2025年第二次临时股东会审议。非独立董事候选人和独立董事候选人均符合相关法律、法规规定的任职条件。特此公告。甘肃能化股份有限公司董事会 2025年6月5日。
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