信凯科技: 第二届监事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届监事会第六次会议决议公告）

浙江信凯科技集团股份有限公司第二届监事会第六次会议于2025年6月3日召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席江艳女士主持，审议通过以下议案：

1、《2024年度监事会工作报告》，具体内容见巨潮资讯网。

2、《关于2024年度财务决算报告的议案》，报告基于公司经营情况和财务状况编制。

3、《关于2024年度利润分配的议案》，拟每10股派发现金红利1.50元（含税），派发现金红利14,060,934.00元（含税）。

4、《关于监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决。

5、《关于续聘中汇会计师事务所担任公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构。

6、《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》，拟申请不超过12亿元综合授信额度，并为子公司提供不超过3亿元担保。

7、《关于开展外汇衍生品业务的议案》，拟开展不超过30,000万元人民币外汇衍生品业务。

8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，计划使用不超过10,000万元闲置自有资金购买短期低风险理财产品。

9、《关于修订<公司章程>的议案》，根据相关规定修订《公司章程》。

以上议案均需提交公司2024年年度股东会审议。