合富中国: 合富（中国）医疗科技股份有限公司内部审计制度（2025年6月）内容摘要_股票频道

（原标题：合富（中国）医疗科技股份有限公司内部审计制度（2025年6月））

合富（中国）医疗科技股份有限公司发布2025年6月版内部审计制度。该制度旨在加强和规范公司内部审计工作，保护投资者权益，提高审计质量。制度明确内部审计是独立监督和评价公司及下属单位财政收支、经济活动的真实、合法和效益的行为。公司设立稽核部负责内部审计，对审计委员会负责并向其报告工作。审计委员会成员全部由董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人。

内部审计部门的主要职责包括对公司及下属单位的财政收支、固定资产投资项目、境外经济活动等进行审计，检查会计资料的真实性、合规性，协助建立健全反舞弊机制，检查内部控制制度的有效性，提出改进建议等。内部审计部门拥有要求报送资料、参加会议、检查计算机系统等职权。

制度还规定了内部审计的工作程序，包括编制年度审计计划、下达审计通知书、实施审计程序、提出审计报告等。审计报告需报送审计委员会，被审计单位应在五天内提出书面意见。内部审计部门应督促整改内部控制缺陷，并对重大缺陷或风险及时报告。此外，制度明确了对不履行职责的单位和责任人的问责机制，以及对内部审计人员的表彰和处罚规定。

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