（原标题：独立董事制度（2025年6月））
南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事制度（2025年6月）旨在完善公司治理结构，保障独立董事依法独立行使职权。制度规定独立董事应在公司及全体股东利益上履行忠实与勤勉义务，发挥决策、监督和咨询作用。独立董事最多在3家境内上市公司担任职务，需具备相应资格，包括法律、会计或经济工作经验，且保持独立性，不得与公司或主要股东存在利害关系。
任职资格方面，独立董事须具备担任上市公司董事资格，拥有相关专业知识和工作经验，无重大失信记录。特定关系人及存在重大业务往来的人员不得担任独立董事。独立董事候选人需通过提名、审查和选举程序，确保其独立性和任职资格。独立董事每年应自查独立性情况，董事会需评估并在年报中披露。
独立董事需亲自出席董事会，连续两次缺席且未委托他人代为出席将被提议解除职务。独立董事履行职责时应不受公司及主要股东影响，可独立聘请中介机构，对公司重大事项发表意见。公司应为独立董事提供必要工作条件，保障其知情权和履职能力。独立董事享有与董事同等津贴，不得从公司获取其他利益。制度自股东会批准后生效。
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