（原标题：关于召开2024年度股东大会的通知）
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-26 泸州老窖股份有限公司将于2025年6月27日14：30召开2024年度股东大会，会议地点为四川省泸州市龙马潭区南光路71号泸州老窖指挥中心东楼一楼会议室。本次股东大会由董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年6月27日9:15至15:00。股权登记日为2025年6月20日。出席对象包括股东、代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。会议将审议2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告、股东分红回报规划、授权董事会制定中期分红方案、利润分配方案、续聘会计师事务所及修订公司章程等议案。其中修订公司章程议案需特别决议通过。独立董事将在会上述职。登记时间为2025年6月23日9：00—12：00，14：00—17：00，地点为泸州老窖指挥中心主楼六楼董事会办公室。联系人赵亮、王钰，电话0830—2398826。参加网络投票的具体操作流程详见附件。
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