（原标题：中信金属股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-028 中信金属股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告。会议通知于2025年5月30日发出，2025年6月4日召开，应出席董事9人，实际出席9人，董事长吴献文主持。会议审议并通过以下议案：一是取消监事会并修订《公司章程》及其附件，包括股东大会议事规则和董事会议事规则；二是修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等五项公司治理制度；三是修订《审计委员会议事规则》《战略委员会议事规则》等十二项公司治理制度；四是制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》；五是续聘信永中和为2025年度审计机构；六是提请召开2025年第二次临时股东大会。上述议案均获得全票通过，部分议案还需提交股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站相关公告和制度。特此公告。中信金属股份有限公司董事会2025年6月4日。
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