中信金属: 中信金属股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：中信金属股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告）

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-029 中信金属股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

监事会会议召开情况：会议通知于2025年5月30日以电子邮件方式发出，2025年6月4日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李屹东先生主持，公司董事会秘书及董事会办公室有关人员列席。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。

监事会会议审议情况：审议通过《中信金属股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程的议案》。同意取消监事会，现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修改《公司章程》事项之日起解除职位。同时废止《中信金属股份有限公司监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，并根据《上市公司章程指引》规定修改《中信金属股份有限公司章程》。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站发布相关公告和制度。中信金属股份有限公司监事会2025年6月4日。