锦江酒店: 锦江酒店董事会议事规则（2025年6月修订稿）内容摘要_股票频道

（原标题：锦江酒店董事会议事规则（2025年6月修订稿））

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会制定了董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作和决策水平。规则明确了董事会下设董事会秘书室，处理日常事务。董事会每年至少召开两次定期会议，同时规定了临时会议的召开条件和提议程序。会议通知需提前十日或五日发出，特殊情况可即时通知。会议由董事长召集和主持，若董事长无法履职，则依次由副董事长或半数以上董事推举的董事主持。会议需过半数董事出席方可举行，董事应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事出席。董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开。决议需超过全体董事半数同意，涉及关联交易等特定事项需回避表决。董事会应严格按照法律和公司章程规定行使职权，确保决议合法有效。会议记录和决议公告由董事会秘书负责，档案保存期限不少于十年。规则自2025年6月4日起生效。