科汇股份: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-038 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无。

股东大会召开的时间：2025年6月4日，地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室。出席会议的股东和代理人人数44人，普通股股东人数44人，持有表决权数量39278377股，占公司表决权数量的比例为37.9868%。会议由公司董事会召集，董事长朱亦军先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合相关法律及公司章程规定。公司在任董事9人全部出席，在任监事3人全部出席，董事会秘书秦晓雷先生出席，其他高管列席。

审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，表决结果为同意39272377股，占99.9847%，反对6000股，占0.0153%，弃权0股。对于5%以下股东的表决情况，同意483062股，占98.7732%，反对6000股，占1.2268%，弃权0股。议案1为特别决议议案，已获出席股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会见证的律师事务所为北京海润天睿律师事务所，律师认为会议合法有效。