苏能股份: 江苏徐矿能源股份有限公司董事会战略委员会工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：江苏徐矿能源股份有限公司董事会战略委员会工作细则）

江苏徐矿能源股份有限公司设立董事会战略委员会，旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构。战略委员会由3至7名董事组成，委员由董事会过半数通过产生，设主任委员1名，由董事长担任，任期与董事会一致。委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对上述事项的实施进行检查，提案提交董事会审议决定。董事会办公室负责战略委员会的日常工作联络和会议组织，准备会议资料，包括重大投资项目意向、初步可行性报告等。战略委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，表决方式为书面投票，可采取现场或通讯方式召开。会议记录由出席委员签名，决议报公司董事会。委员对会议所议事项负有保密义务。本工作细则自公司董事会决议通过之日起生效实施。